Denuncia contra Bancos, por encubrimiento de sobre lavado de dinero en caso Saca...

Tres bancos han sido denunciados ante la Fiscalía General de la República (FGR) por un abogado y notario salvadoreño por el presunto delito de encubrimiento en lavado de dinero en el caso del expresidente Antonio Saca.

El profesional del derecho presentó un Aviso Penal ante el Ministerio Público por la supuesta participación en "Casos especiales del delito de encubrimiento" previsto y sancionado en el artículo 7 de la Ley Contra el Lavado de Dinero y Activos.

Además, de otros delitos que podrían resultar en la investigación, los cuales fueron cometidos en contra del "orden socioeconómico", la sociedad y el Estado de la República de El Salvador.

Tres bancos han sido denunciados ante la Fiscalía General de la República (FGR) por un abogado y notario salvadoreño por el presunto delito de encubrimiento en lavado de dinero en el caso del expresidente Antonio Saca.

El profesional del derecho presentó un Aviso Penal ante el Ministerio Público por la supuesta participación en "Casos especiales del delito de encubrimiento" previsto y sancionado en el artículo 7 de la Ley Contra el Lavado de Dinero y Activos.

Además, de otros delitos que podrían resultar en la investigación, los cuales fueron cometidos en contra del "orden socioeconómico", la sociedad y el Estado de la República de El Salvador.

Las entidades bancarias señaladas por el abogado son el Banco Hipotecario, Banco Agrícola y Banco Cuscatlán.

Según el aviso, Saca declaró haber realizado transferencias sospechosas para extraer fondos públicos hacia terceras personas, para lo cual hizo uso de las instituciones bancarias.

Sin embargo, el abogado sostiene que debido a casos delictivos en los que están vinculados, los bancos y sus administradores se encuentran involucrados en el control de instancias judiciales como la Sala de lo Contencioso Administrativo de la Corte Suprema de Justicia.

Hace referencia, al mismo tiempo, de la inhabilitación hacia la Superintendencia del Sistema Financiero (SSF) de poder multar a las entidades que se encuentren ligadas al delito de lavado de dinero.

La Sala emitió una resolución en la que se limitó a la SSF el imponer multas, registrándose tres casos durante este año. Además, se le ordenó devolver el dinero a la entidad que ya había pagado la respectiva sanción económica.

El profesional afirma que con tal resolución se pone en duda la lucha contra el delito de lavado de dinero y el freno de la corrupción, así como lo denunció la Embajadora de los Estados Unidos en El Salvador Jean Manes.

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"La SSF casi no tiene dientes, ahora con esta resolución la dejan chimuela" dijo el abogado quien prefirió guardar el anonimato.

Fuente: El Blog